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¿Cómo habría logrado la exenfermera de Chávez, Claudia Díaz, comprar y mover lingotes de oro con un valor cercano a los $10 millones?

La exenfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Díaz, buscó en 2014 refugio seguro para almacenar la riqueza que almacenó durante años. Presuntamente, recurrió a una de las formas más antiguas para mover grande cantidades de dinero: comprar oro.

Según reseñó la agencia de noticias AP, Díaz, quien también fue extesorera de Chávez, controlaba una empresa fantasma en San Vicente y las Granadinas con la que compró 250 lingotes de oro. Cada pieza tenía un peso de un kilogramo y valor acumulado de 9,5 millones de dólares, de acuerdo con registros judiciales de Liechtenstein.

La mujer habría almacenado sus riquezas en el pequeño principado europeo, en una bóveda disponible para ella y su hijo cuando cumpliera 18 años. Pocos años después, un representante de la enfermera vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y los depositó en un banco suizo, aparentemente.

Díaz era prácticamente desconocida hasta que apareció junto a su esposo, exasesor de seguridad de Chávez, en los Papeles de Panamá, un conjunto de documentos secretos. Con la filtración, las autoridades venezolanas allanaron su casa en Caracas y confiscaron, aparentemente, documentos relacionados a propiedades inmobiliarias dentro y fuera de Venezuela, controladas a través de empresas fantasmas.

Una investigación internacional

La investigación sobre Díaz y otros cinco asociados proviene de una solicitud de asistencia judicial enviada a Suiza por un tribunal de Liechtenstein el 22 de noviembre. Dos semanas después, los fiscales de Ginebra prometieron cooperar, pero todavía no hay un procedimiento criminal en curso.

El foco de la investigación es el banquero suizo Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH). Él estuvo a cargo de la institución, mientras que Díaz supervisaba las finanzas venezolanas y habría estado “a cargo de transferir los fondos de los miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza”.

Díaz niega su vinculación con actividades ilegales

La extesorera vive junto a su esposo en Madrid,  donde fueron arrestados brevemente en 2018, motivo de una petición venezolana. La pareja, además, está sancionada por Estados Unidos por su supuesta participación en un fraude bancario por 2.400 millones de dólares. Fiscales españoles, por su parte, investigan la compra de un apartamento de 1,8 millones de dólares.

Sin embargo, su abogado, Ismael Oliver, afirmó que la pareja “no tiene conocimiento, ni oficial ni de otro tipo” sobre la investigación. “(Ella) Niega rotundamente haber tenido lingotes de oro o cuentas bancarias de ningún tipo en Liechtenstein”, dijo.

Díaz se mantiene en Madrid y asegura que sus millonarios ahorros provienen de una vida de trabajo honesto y negó haber malversado fondos públicos. Para la extesorera criolla, sus problemas legales son causados por su negativa a aceptar órdenes de Nicolás Maduro, tras la muerte de Hugo Chávez.

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